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13 de fevereiro de 2019

Edital de convocação para Assembleia Geral do Sicoob Coopere

Edital de convocação para Assembleia Geral do Sicoob Coopere

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA – SICOOB COOPERE – CNPJ n°. 73.398.646/0001-42 – NIRE n°. 294.000.1789-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

A Presidente da Cooperativa de Crédito do Nordeste e Centros Norte e Sul da Bahia Ltda. – SICOOB COOPERE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 44, do Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data totalizam 100 (cem), em condições de votar, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada na Casa da Cultura, situada na Rua José Linhares, 170, Centro, Valente/BA, por falta de acomodações suficientes na sede da Cooperativa, no dia 17 de março de 2019, obedecendo aos seguintes horários e quóruns para sua instalação, sempre no mesmo local, em cumprimento ao que determina o Estatuto Social: em primeira convocação, às 8h00 (oito horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação, às 9h00 (nove horas), com a presença de metade mais um dos delegados; e em terceira e última convocação às 10h00 (dez horas), com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma do Estatuto Social.

ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do exercício de 2018, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas, Relatório da Auditoria Externa e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Aprovação da fórmula de cálculo de distribuição das sobras ou rateio das perdas;
3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor dos honorários da Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
7. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.

O registro de chapas deverá ser protocolado na sede da cooperativa, no período de 14/02 a 01/03/2019, das 10h00 às 15h00.

Valente, 13 de fevereiro de 2019.

Maria Vandalva Lima de Oliveira
Presidente


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